Analyst (m/w/d) KYC & Avale
Aufgaben
  • Prüfung von Bürgschaften und Garantien im europäischen Ausland in enger Zusammenarbeit mit unseren Vertriebs- und Projektteams
  • Zusammenarbeit mit externen Partnern wie Banken und Versicherungsgesellschaften
  • Durchführung von Kundenprüfungen „Know Your Customer“ (KYC) gemäß den gesetzlichen Vorschriften und Unternehmensrichtlinien sowie Reporting an das Management
  • Verantwortung für die Durchführung des Onboarding Prozesses neuer Kunden unter Einhaltung aller gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben u.a. aus dem Geldwäschegesetz, der Abgabenordnung und dem Aufsichtsrecht
  • Turnusmäßige Überwachung der Bestandskunden zur Einhaltung des KYC-Prinzips sowie Nachhalten von Veränderungen der Bestandskunden, insbesondere in Bezug auf gesellschaftsrechtliche Reorganisationen
  • Aufbereitung und Kommunikation von Eskalationsfällen für übergeordnete Entscheidungsträger
Profil
  • Erfolgreich abgeschlossenes Studium oder Ausbildung im Bereich Finanzen, Recht, Wirtschaft oder vergleichbare Qualifikation
  • Berufserfahrung in ähnlicher Rolle wünschenswert
  • Kenntnisse bezogen auf europäische Gesetze und Vorschriften im Zusammenhang mit Bürgschaften, Garantien und Kunden KYC sind von Vorteil
  • Starke analytische Fähigkeiten sowie gewissenhafte und detailgenaue Arbeitsweise
  • Fähigkeit, selbstständig und als Teil eines Teams zu arbeiten
  • Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift erforderlich, weitere europäische Sprachen sind von Vorteil

Willkommen in Bielefeld

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unsere Benefits

GOLDBECK ist mehr als nur ein Arbeitgeber.
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